天地数码:第三届监事会第十一次会议决议

时间:2021年05月14日 20:40:43 中财网
原标题:天地数码:第三届监事会第十一次会议决议公告


证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2021-037

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








一、监事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一
次会议于2021年5月13日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议
室召开,由监事会主席丁伟芬女士主持,以现场投票的方式进行表决。本次监事
会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合公司章程规定的法定人数。

公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年5月8日通过电子
邮件送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于<向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划
预留权益>的议案》。


经审核,监事会认为:

1、公司本次获授2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次
激励计划”)预留权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,均符合《上市公司股权激励管理
办法》(以下简称“《管理办法》”)等文件规定的激励对象条件,符合2020年股票
期权与限制性股票激励计划规定的激励对象范围,不存在《管理办法》规定的不
得成为激励对象的情形。获授本次激励计划预留权益的激励对象中无独立董事、


监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。获授本次激励计划预留权益的激励对象主体资格合法、有效,满足本次激
励计划获授股票期权与限制性股票的条件。


2、公司和本次激励计划预留权益的激励对象均未发生不得授予/获授股票期
权与限制性股票的情形,本次激励计划设定的向激励对象授予预留权益的条件已
经成就。


3、公司本次激励计划预留权益的授予日符合《管理办法》和《2020年股票
期权与限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。


综上,监事会同意以2021年5月13日为预留权益的授予日,向符合条件的7
名激励对象授予9.22万份股票期权,向符合条件的7名激励对象授予9.22万股限
制性股票。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》(公告
编号:2021-038)。


表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。


三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。


特此公告。






杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2021年5月14日


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