天地数码:第三届董事会第十二次会议决议

时间:2021年05月14日 20:40:43 中财网
原标题:天地数码:第三届董事会第十二次会议决议公告


证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2021-036

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








一、董事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二
次会议于2021年5月13日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号杭州天地
数码科技股份有限公司会议室召开,由董事长韩琼先生主持,以现场投票的方式
进行表决。本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年5月8日通过电子邮件
送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激
励计划预留权益>的议案》。


根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司2019年年度股东大
会的授权,公司董事会认为2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的授
予条件已经成就,不存在不能授予股票期权及限制性股票或者不得成为激励对象
的情形,本次授予计划与已披露计划不存在差异,同意公司2020年股票期权与限
制性股票激励计划预留权益的授予日为2021年5月13日,并同意按照2020年股票
期权与限制性股票激励计划的规定向符合条件的7名激励对象授予9.22万份股票
期权,向符合条件的7名激励对象授予9.22万股限制性股票。



公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,监事会对本事项发表了核查
意见。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》(公告
编号:2021-038)。


表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。


三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。






杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年5月14日


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